江西国光商业连锁股份有限公司非独立董事刘群、涂舜华辞职

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国光连锁（605188）于11月14日发布公告称，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、财务总监、审计委员会委员刘群女士的书面辞职报告, 刘群女士因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、财务总监和董事会审计委员会委员职务，刘群女士辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会收到公司非独立董事涂舜华女士的书面辞职报告，涂舜华女士因公司发展原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，涂舜华女士辞去公司董事后，将继续担任公司资产保护部总监职务。
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事及审计委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容如下：
同意补选伍芸玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），伍芸玲女士因职务调整申请辞去职工代表监事的职务。伍芸玲女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。
同意补选史琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时选举史琳女士为董事会审计委员会委员，史琳女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。
同意聘任李院生先生为公司财务总监（简历详见附件），同时李院生先生因职务调整申请辞去证券事务代表职务，李院生先生任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

潇湘晨报综合
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